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[多选题]

当存在以下()情况时,无论美国是否拥有司法管辖权,境内外机构不得直接或间接与被列入SDN名单的个人和实体,以及被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)50%或以上权益的实体开展任何交易()。

A.国际恐怖分子和恐怖主义者

B.贩卖毒品者

C.跨国犯罪组织

D.参与生产或运输大规模杀伤性武器的人员

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第1题
关于Python的全局变量和局部变量,以下选项中描述错误的是()。

A.全局变量指在函数之外定义的变量,一般没有缩进,在程序执行全过程有效

B.局部变量指在函数内部使用的变量,当函数退出时,变量依然存在,下次函数调用可以继续使用

C.使用global保留字声明简单数据类型变量后,该变量作为全局变量使用

D.简单数据类型变量无论是否与全局变量重名,仅在函数内部创建和使用,函数退出后变量被释放

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第2题
在股权外部划转报批时,当划转标的为参股企业时,以下哪项资料可不提交()。

A.划出方关于所持划转标的股权是否存在质押或司法诉讼、冻结事项以及质押权人、司法机关同意产权划转的确认函

B.划转标的企业关于是否存在资产抵押、质押或司法诉论、冻结事项以及抵押权人、司法机关同意股权转移的确认函

C.划转双方关于划转标的企业办社会职能情况及解决方案的说明

D.企业土地、房屋、设备等大宗资产权属登记情况、完善方案和各方责任的说明

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第3题
以下()情况须在10分钟之内给予顾客退换货

A.商品确实存在质量问题,符合国家、地方法律法规规定退货条件的

B.在一个月内(鞋类商品在保修期内)购买的商品,出现二次质量问题,顾客不愿意再修理的

C.供应商维修方法不得当,维修中给顾客的商品带来损害的

D.当供应商及相关机构也无法检测商品的问题或故障是否人为使用造成时,对于金额在500元以下的商品

E.退货时若遇商品价格下降,按购买时价格退货;若遇价格上涨,则按新价格退货;(电器类商品的投诉按国家三包规定处理)

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第4题
拦焦车走行故障处理,当车辆开不动时,要检查确认的内容有()。

A.联锁装置状态

B.各电气元件

C.包闸松紧情况

D.轨道是否存在障外物

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第5题
以下关于INB进电核身规则正确的有()

A.核身安全问题共5题,答对2个即算核身通过

B.核身安全问题无先后顺序

C.PA无论何种情况均不可告知进电人关于安全问题的回答是否正确

D.在核实进电人身份时,一个安全问题只可提问一次,不可重复提问

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第6题
账本账册有什么作用()

A.税务局依据企业提供的账本账册核定企业是否需要缴纳税收

B.当企业向社会融资的时候需要提供账本账册来证明自己的经营情况良好,发展前景不错

C.当企业落败走入注销流程时,税务局会要求企业提供账本账册来核实税务是否存在问题,如果存在问题则不可以走入注销流程

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第7题
分行为客户办理新开户业务时,应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民(具有美国国籍的人)或美国居民(包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件:当年内待满()天以上,并在三年内累计超过183天。

A.30天

B.31天

C.60天

D.61天

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第8题
关于赠品问题,下面说法不正确的是?()

A.卖家赠品的发货时间应当和交易商品承诺或规定的发货时间相一致。双方对赠品发货时间另有约定的,从其约定

B.卖家赠品延迟发货的,将根据赠品价值并依照延迟发货相关规则进行处理

C.签收验货时,无论主商品是否有问题,赠品存在描述不符或表面不一致等情况,买家均有权拒签货物

D.买家应当确保赠品完好且一并退回,因买家原因导致赠品无法退回,或退回途中损毁、灭失的,卖家可以以此拒绝交易商品退货

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第9题
当变压器存在以下()情况时,不宜超额定电流运行。

A.冷却系统不正常

B.轻微渗油

C.有局部过热现象

D.绝缘有弱点

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第10题
以下哪项不属于小额贷款业务检查人员与基层信贷人员座谈时,应重点了解的内容()?

A.对于重要制度的理解情况

B.上级领导下达任务情况

C.是否存在管理人员授意违规情况

D.机构管理方面的变动情况

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第11题
风险评估结论应包含以下哪些内容()

A.客户身份与行为是否存在异常的结论

B.可能带来的风险

C.拟采取的风险管控措施及理由

D.无论上调、下调、维持等级,均应说明合理理由

E.客户被纳入高风险的原因

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