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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

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第1题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第2题
经过客户身份识别及查询客户资料和交易记录后,发现以下哪些情况,应提交可疑交易报告()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.其他可疑行为

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第3题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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第4题
发现下列()情形的,应中止为客户提供支付结算服务。

A.伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

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第5题
金融机构在履行客户身份识别义务时,遇到下列哪些行为,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?()

A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

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第6题
客户提出个人基本信息更新时,商业银行应审核、留存什么资料?
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第7题
身份验证时,需客户报读出生年月日,验证错误,验证其他项信息成功后,坐席报读系统中出生年月日与客户确认,如客户表示不正确时问卷外呼结果选择()开始更新的

A.预约-无法沟通

B.预约-基本信息异常

C.预约-接通后断线

D.预约-拒访

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第8题
下列关于银行从业人员应遵守信息保密原则表述正确的是()。

A.在受雇期间与离职后都不可以泄露客户的信息

B.在离职后可以泄露客户信息

C.国家机关依法查询客户资料时,拒绝透露

D.在受雇期间应遵守信息保密原则

E.重要信息需要保密,基本信息无需保密

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第9题
客户的个人基本信息被爱现更新以后,一般于次日更新在信用报告中。()
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第10题
下列关于银行从业人员应遵守信息原则表述正确的是()。

A.在受雇期间应遵守信息原则

B.在离职后可以泄露客户信息

C.在受雇期间与离职后都不可以泄露客户的信息

D.国家机关依法查询客户资料时,拒绝透露

E.重要信息需要,基本信息无需

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第11题
对高风险等级客户应采取强化识别措施,经办机构至少每半年审核一次客户基本信息,及时更新客户资料()
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