题目内容
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[单选题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
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A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.如未发现该交易可疑,金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑,也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑,金融机构只需备案即可
A.自然人;境内交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境内交易
D.法人;跨境交易
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式