题目内容
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[主观题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产
与洗钱、恐怖融资犯罪相关的,应当提交可疑交易报告。()
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A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
A.自然人;境内交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境内交易
D.法人;跨境交易
A.如未发现该交易可疑,金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑,也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑,金融机构只需备案即可
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.自然人银行账户频繁进行现金收付,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立旅行支票,金融机构应当报告可疑
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议