首页 > 学历类考试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

农业银行反洗钱工作基本原则有几个()。

A.4个

B.5个

C.6个

D.7个

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“农业银行反洗钱工作基本原则有几个()。”相关的问题

第1题

农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全面覆盖原则

D.效益优先原则

点击查看答案

第2题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

点击查看答案

第3题

证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）

A.如实提供有关反洗钱工作资料

B.如实提供客户身份信息

C.如实提供交易情况

D.如实提供证券期货业机构财务报表

点击查看答案

第4题

义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有（)。

A.风险为本原则

B.全面性原则

C.适用性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

点击查看答案

第5题

根据总公司反洗钱工作要求，分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的，需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ？

A.1

B.3

C.5

D.10

点击查看答案

第6题

境外反洗钱查询查复基本原则（）

A.电查电复、邮查邮复

B.有查必复、定期催查

C.真实合规

D.保密

E.风险管理

点击查看答案

第7题

农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。

A.定期

B.不定期

C.及时

D.实时

点击查看答案

第8题

根据总公司反洗钱工作要求，针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写，并确保几个工作日内扫描入核心系统

A.1

B.3

C.5

D.10

点击查看答案

第9题

反洗钱信息，是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。

A.反恐怖融资

B.反赌博

C.反网络诈骗

D.反走私

点击查看答案

第10题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

第11题

（)不属于农业银行与其他银行建立代理行关系的条件。

A.银行与农业银行存在合作潜力

B.银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定

D.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）