题目内容
（请给出正确答案）
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
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A.在执行任务中，由于意外事件死亡的
B.在上下班途中，由于意外事件死亡的
C.在执行任务中因病猝然死亡
D.被认定为因战、因公致残后因旧伤复发死亡的
E.因患职业病死亡的
A.评定时纳税信用级别为C级
B.外汇管理的分类管理等级为C级
C.海关企业信用管理类别认定为失信企业
D.评定时企业因骗取出口退税被停止出口退税权，或者停止出口退税权届满后未满2年的
E.上一年度发生过拒绝向主管税务机关提供有关出口退（免）税账簿、原始凭证、申报资料、备案单证等情形
A.犯罪分子没有自动投案，但如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的
B.犯罪分子没有自动投案，办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的
C.单位犯罪案件中，单位集体决定或单位负责人决定自动投案，如实交代单位犯罪事实的
D.单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实的
A.做好咨询记录，将信息反馈至广州市法律援助基金会，并由基金会将申请情况转交给相应政府法律援助机构
B.若是单亲妈妈，则可以直接由广州市法律援助基金会提供法律援助服务
C.持有低保证的，符合政府法律援助免经济审查情形，可指引到当地政府法律援助机构
A.收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
B.收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
C.收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的
D.总行认定存在较大风险，须立即关闭的
A.法律法规允许披露，并且取得客户或雇佣单位的授权
B.法律法规要求披露，包括为法律诉讼出示文件或提供证据，以及向有关监管机构报告发现的违法行为
C.接受、答复注册会计师协会或监管机构的质量检查、询问和调查
D.另一客户提出查看的要求
A.“因逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形
B.交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处
C.交通肇事“因逃逸致人死亡”，认定为故意杀人罪和交通肇事罪，实行数罪并罚
D.交通肇事“因逃逸致人死亡”，是交通肇事罪的结果加重犯，只需要以交通肇事罪一罪定罪处罚，不实行数罪并罚
