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[多选题]
合规检查的内容包括（)。
A.业务操作的合规性
B.规章制度的执行情况
C.尽职检查的有效性
D.外部监管机构关注事项
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C.监管机构现场检查发现的违规行为
D.监管机构非现场监测发现的违规行为
A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制
D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
A.综合柜员在逻辑系统、国内汇兑、中间业务平台、保险大集中等业务系统拥有综合柜员的操作权限，对权限范围内对相关业务进行审核与授权
B.在反洗钱系统、反假币、会计稽核、集中授权、合规管理等系统内拥有网点操作权限，负责其权限范围内的具体工作
C.综合柜员不得利用业务系统权限为本人提交的交易进行授权
D.综合柜员有权对网点有章不循、违章操作的行为或差错现象提出清查和整改意见;有权阻止任何人在网点经营和业务处理过程中违反规章制度或不利于资金安全的行为
A.A级终审人员
B.B级审核人员
C.一般操作员
D.主办会计
A.审核商户是否符合准入条件
B.审核商户申请材料及所填内容是否完整、一致
C.审核商户编号、结算账号是否正确合规
D.审核商户类别码和手续费率是否正确、合规
A.有序
B.并列
C.单排
D.间隔
