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[多选题]
对公跨境业务合规信息查询审核要点包括()。
A.业务单据完整性
B.业务单据真实性
C.业务单据合规性
D.业务单据合理性
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A.业务单据完整性
B.业务单据真实性
C.业务单据合规性
D.业务单据合理性
A.加强贸易真实性审核
B.履行反洗钱与反恐融资义务
C.合规办理国际收支
D.合规人民币跨境收付信息申报
A.柜员发起签约业务后,系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面,要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核,最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约,超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
A.A级终审人员
B.B级审核人员
C.一般操作员
D.主办会计
A.CCMS
B.核心银行系统
C.内控合规系统
D.人行账户管理系统