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更多“运营主管在业务审批或审核时对业务的真实性、合规性和资料的完整…”相关的问题
第1题
单位财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、可靠性及相关性进行严格审核。()判断对错
第6题
关于国库会计核算岗位，下列说法正确的是:（）
A.会计主管不得兼任系统管理岗和业务操作岗
B.系统管理岗不得兼任业务操作岗
C.业务操作岗不得参与对自身经办业务的复核、重要要素审核及检查
D.录入、复核业务操作岗不得但与对自身经办业务的对账
第7题
在分发公文时，对来文机关答复本机关询问的文件，应（）。A．先送办公部门负责人B．先送机关领导C．按主
在分发公文时，对来文机关答复本机关询问的文件，应（）。
A．先送办公部门负责人
B．先送机关领导
C．按主管业务的分工范围直接分送给有关部门或承办人
D．按本机关原发文的承办部门或主管人分送
第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第9题
仲裁业务可作为可信赖第三方的扩充业务，仲裁一般要参与的活动包括()
A.收取认可证据，以建立某人对一个文件的认可和对文件签字的真实性
B.进行证实，确定文件的真实性
C.作证或公布签字
D.证实或公布文件复本
E.做出声明，裁定协议书或契约的合法性
第11题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
