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[多选题]
下列说法中，关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。
A.有利于及早发现洗钱犯罪活动
B.反映了发洗钱工作的成果
C.体现法律威严的切实行动
D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延
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更多“下列说法中，关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。”相关的问题
A．收据过程数据，从数据中分析问题影响程度的重要性
B．找到存在的问题，通过因果图识别影响问题的各种因素，并进行梳理汇总
C．识别出影响问题的各种因素，分析各因素占比，找出问题的真因
D．针对找到的主要原因，开始策划、制定有效地实施计划
B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料，并将一式两份客户证件过期通知书递送客户，由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的，各营业网点可在电话通知客户后，对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的，由营业网点采取中止服务措施
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.识别有突破的关键阶段
B.可以使用目标作为里程碑
C.关注研究的分解结构
D.里程碑数量与研究持续时间密切相关
A.能够提供对E1业务流中CAS和CCS信令的识别和传送功能
B.能够识别TDM业务的帧结构，对于空闲时隙信道可以不传送
C.其他选项说法均不对
D.能够解决非帧模式的E1/T1/E3/T3业务传送
A.会计信息化是会计电算化的中级阶段
B.会计信息化是会计电算化的较高级阶段
C.会计电算化是会计信息化的初级阶段
D.会计信息化是会计电算化的初级阶段
下列选项关于《建筑信息模型应用统一标准》中相关规定说法正确的是（)。
A.采用不同方式表达的模型数据不一定具有一致性
B.通过不同途径获取的同一模型数据应具有唯一性
C.模型结构应具有开放性
D.用于共享的模型元素应能在建设工程全生命期内被唯一识别
E.模型结构应具有可扩展性
A.内装修是在工程后期阶段完成
B.内装修设计应在结构设计完成后立即进行
C.内装修在项目早期就应参与项目策划中，与结构系统、外围护系统、设备管线系统同时进行一体化集成设计
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
