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[判断题]

原则上,同一有权机关通过网络查控系统办理的冻结和紧急止付,只能通过网络查控系统办理续冻、解冻、解除禁止止付或法院扣划()

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第1题
国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台(国安)开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息,自查询结束或账户控制解除()后自动进行系统删除。

A.30日

B.60日

C.90日

D.120日

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第2题
公安机关有权通过中国银保监会、公安部建设的涉案账户资金网络查控平台和中国人民银行、公安部建设的电信诈骗风险交易事件管理平台进行线上扣划()
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第3题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,网点应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划于续()
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第4题
下列关于协助扣划错误的是()

A.协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户

B.有权机关要求提取现金的,经办行给予现金

C.两个以上有权机关对同一单位同一笔存款采取扣划措施时,经办行应当协助最后送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续

D.处于冻结状态的账户,可以办理扣划交易

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第5题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,各支行应当()协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

A.协助最先送达

B.都协助

C.按照公、检、法的顺序协助

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第6题
网点在受理两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,应()协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

A.平分该存款为提交

B.按比例分割该存款为提交

C.协助最后送达

D.协助最先送达

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第7题
通过我行银掌柜系统进行二次调配客户的注意事项有哪些?()

A.通过银掌柜系统“快速搜索”功能查询客户的维护人员

B.对于维护人员属于其他网点或他行维护的客户,让客户填写银掌柜系统客户调配表和最近时期在现在网点办理业务并签名的传票一张

C.涉及同一城市网点之间客户的调配由所在二级分行个人金融部理财专员负责;跨市调配的客户,由省分行个人金融部财富管理团队负责

D.原则上调配过的客户两年以内不再允许调配

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第8题
司法查询时,有权机关证件过期,但已出具相关说明(新证件正在办理中)可以授权通过()
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第9题
如遇同一客户跨户口扣划或其他系统不支持的情况,经办人员可使用有权机关扣划功能进行逐笔扣划
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第10题
业务范围外信访件,通过来信反映的,应当及时转有关机关或者单位处理;通过来访、来电、网络举报受理平台等方式反映的,应当告知检举控告人依规依法向有权处理的机关或者单位反映。()
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第11题
审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。
A.是否由有权机关的县团级以上机构出具并加盖单位公章

B.是否提供被查询单位的名称和账号

C.查询个人存款时,只提供被查询个人姓名而未提供账号的,应要求其提供被查询个人的身份证件号码等足以确定被查询个人存款账户的信息,否则不予协助办理

D.查询单位存款时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,或只提供账号而未提供被查询单位名称的,应通过新一代核心系统及账户管理档案积极协助查询;确实没有所查询账户的,应如实告知有权机关

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