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第3题
下列关于邮政储蓄个人通知存款的说法，正确的有()。
A.通知存款可分为一天通知存款和七天通知存款
B.通知存款部分支取，留存部分高于最低起存金额的，需重新开立通知存款新账户，从原开户日计算存期
C.具有自动转存功能的通知存款实现了复利计息
D.具有自动转存功能的通知存款，客户可凭存单和有效实名证件随时前往省内任一联网网点支取，大额取款不需预约
第8题
下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币
D.某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
第9题
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
