题目内容
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[多选题]
机构应定期对相关产品、业务、流程及系统内的操作风险进行识别评估，识别评估方法主要采用（）
A.历史数据模拟法
B.流程分析法
C.场景模拟法
D.趋势法
答案
流程分析法
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B.流程分析法
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D.趋势法
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流程分析法
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A.制定个人金融信息保护管理规定
B.建立日常管理及操作流程、应急处理流程和预案
C.建立外包服务机构与外部合作机构管理制度
D.建立内处部检查及监督机制
A.负责辖内预留印鉴管理和业务办理的培训、督导及检查，电子验印设备的管理，验印设备的预算、申领、购置、报废等工作
B.负责辖内营业机构存款人预留印鉴卡的建册、保管和调阅以及预留(变更)印鉴的电子建模和注销
C.负责辖内机构验印系统的日常使用、维护等工作
D.负责辖内机构电子验印系统使用人员的工号开设
E.合理设立建模中心岗位并配备人员，制定岗位职责及印鉴建模的业务处理流程，规范辖内机构业务操作
A.负责同业本外币清算业务的同业机构的营销
B.负责对同业客户开户资料进行真实性审查和核实
C.负责制定同业本外币同业往来账户的清算规则和业务处理流程
D.负责指导网点具体开展外汇和跨境人民币账户管理及相关检查工作
A.落实产科质量办公室职责，落实高危专案管理
B.对妊娠风险评估黄色及以上等级的孕产妇转会诊时应严格转、会诊流程、使用转诊单规范
C.对未建《母子健康档案》就诊的高危分级在橙色及以上的孕妇，应详细询问户籍地和现住址，在就诊一周内进行高危追访，督促其及时建册复诊
D.完善院内会诊机制，做好本院孕妇建档
E.及时掌握辖区孕产妇妊娠风险整体情况，至少每季度进行分析，提出干预措施，并负责辖区相关信息收集、整理、统计、分析、报送
A.各一级分行应根据总行相关制度及辖内实际情况，建立各项业务管理授权制度、标准
B.触发管理授权的业务，各级有权签字人应严格履行管理授权审批流程，不得逆程序操作
C.各级管理授权签字人要及时获知各类风险事件相关信息，提升风险防范意识和履职责任心，确保履职行为规范、到位
A.商业银行代理销售保险产品的工作人员应定期接受相关业务培训
B.银行兼业代理保险公司产品，其业务人员的销售行为由该商业银行依法承担全部责任
C.保险公司可以设立银保专管员负责银行代理网点保险业务的培训、联络和相关服务
D.保险公司委托代理机构销售人身保险新型产品的，应按照有关规定对销售人员进行专门培训
A.贷款业务相关要素较受理环节发生重大变化，且通过审批要素调整无法进行修改的，通过系统“退之前环节处理”操作将流程退回至开户行客户经理(流程发起人)处，撤销调查业务，在业务申请环节修改相关信息后，重新发起调查流程，由相关业务人员将业务流程逐级发回要求修改人员处。
B.辅助审查部门对贷款业务提出补充意见的，应下达书面补充通知，主调查人或其委托的调查人根据辅助审查部门的书面补充通知补充相关资料后，将辅助审查部门的书面通知、本部门的书面补充意见及补充资料通过影像资料“影像加载”模块，一并上传系统。
C.资金计划审查和法律审查及风险审查的“辅助审查”流程一般需在报送贷审会审议前完成终审。
D.信贷独立审查官可不明确意见，但应于有权审批人签批前终审辅助审查流程。
