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[多选题]

《宣传培训通知》中指出，强化义务机构反洗钱人员业务素质是基础。各义务机构开展反洗钱培训要结合自身行业特点,区分机构、业务不同情况,区分工作人员（）、（）、（）的不同需求,分别制定培训课程,通过培训不断强化义务机构高级管理人员守法意识和合规理念,提升岗位人员业务技能和履职水平

A.层级

B.岗位

C.能力

D.专业

答案

ABC

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第1题

《宣传培训通知》中指出，坚持分类施策是做好培训工作的前提。各级人民银行和义务机构是开展反洗钱培训工作的主体,要按照人民银行重点培训义务机构决策层和管理层,义务机构重点培训内部执行层和操作层的原则,分类别、有重点地做好培训组织工作,将反洗钱（）

A.与区分开来,避免培训受众和培训内容一锅端,实现培训内容的精准投送

B.形式政策宣讲

C.业务操作实践

D.监管政策

E.业务操作

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第2题

《宣传培训通知》中指出，2022年培训工作要将提升（）认知水平和业务能力作为根本目的,坚持谁主管、谁培训、谁考核,坚持传递政策、提高认识、提升能力,坚持精准专业、不拘形式、务实高效,不断深化反洗钱培训的针对性和有效性

A.高级管理人员

B.反洗钱人员

C.反洗钱专岗人员

D.机构

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第3题

《宣传培训通知》中指出，宣传培训工作应遵循常态化原则，树立常态化的工作理念，把反洗钱宣传培训作为一项（）工作来抓

A.长期性

B.常态化

C.日常性

D.日常化

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第4题

《宣传培训通知》中指出，在反洗钱宣传培训组织保障工作中，各单位要加强保密管理,压实各环节保密责任,严禁在反洗钱宣传培训过程中违规（）、（）、（）工作中知悉的隐私信息和工作秘密,杜绝失密、泄密情况的发生

A.披露

B.泄露

C.使用

D.泄密

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第5题

《宣传培训通知》中指出，2022年宣传工作要以宣传打击洗钱（）为切入点，单位应围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,将反洗钱宣传与扫黑除恶、反恐怖、反腐败、禁毒等重点工作有机融合。坚持以事说法、以案说法,结合重要节点,制作实用、易懂的宣传作品,广泛开展宣传

A.犯罪

B.违法

C.违法犯罪

D.违法违规

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第6题

根据《关于加强公司内部合规培训工作的通知》，下列说法正确的是（）

A．分公司人力资源部负责主办新进内勤人员的入职指训，分公司风控合规部负责讲授入职培训中的合规课程B．合规培训的形式可以是面授、视频、在线课程等集中培训，也可以是自我学习等分散培训C．原则上每家分公司每年主办的集中式后续合规培训次数不应少于4次，其中由分公司风控合规部主办的次数不应少于2次D．培训内容应注重与机构自身的合规风险管理实际相结合，可包括但不限于以下事项：外部监管法规和公司规章制度解读、重要风险事件警示教育、各专业条线合规培训、反洗线和防范非法集资等特殊合规事项培训等

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第7题

下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（)。

A.反洗钱工作整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗锟法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度