题目内容
（请给出正确答案）
A.进一步获取客户及其受益人身份信息，适当提高信息的收集和更新频率；深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，询问与核实交易的目的和动机
B.适度提高交易监测的频度及强度，加强对其一段时间金融交易活动的分析排查
C.经分行高级管理层批准后再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.按照法律规定或与客户事先约定，经分行高级管理层批准后，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
答案
D、按照法律规定或与客户事先约定，经分行高级管理层批准后，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
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A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
A.开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
C.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细
D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
D.出现不可控风险
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
