题目内容
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[多选题]
客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A.控股股东
B.法定代表人或负责人
C.实际控制人
D.受益所有人
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A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。
B.某国(地区)的上游犯罪状况。
C.特殊业务类型的交易频率。
D.特殊的金融监管风险。
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
