题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
洗钱风险管理应:()。
A.贯穿决策、执行和监督的全过程
B.覆盖各项业务流程和管理活动
C.覆盖所有分支机构、附属机构,相关部门、岗位和人员
D.以上均对
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A.贯穿决策、执行和监督的全过程
B.覆盖各项业务流程和管理活动
C.覆盖所有分支机构、附属机构,相关部门、岗位和人员
D.以上均对
A.危机管理和应急管理不能独立开来
B.危机管理实际上是建立在风险管理基础之上的
C.风险管理实际上是建立在危机管理基础之上的
D.风险与危机管理应相互结合
A.要阐明预期的结果和非预期的结果
B.能够及时发现问题、总结经验、提出建议
C.评价是相对独立的部分,不应融入管理和决策活动中
D.评价应该贯穿于规划、计划、预算、实施和结果报告全过程中
A.风险管理是一种企业文化
B.风险管理应严肃对待,因此是一成不变的
C.风险管理四支柱体系包括风险管理文化、组织架构、管理机制和基础设施
D.风险管理的内容包括风险识别、风险评估、风险计量、风险监控、风险应对和风险报告
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.企业风险管理应覆盖企业所有的风险类型、业务流程、操作环节和管理层级与环节
B.企业应对风险进行评价,确定需要进行重点管理的风险,并有针对性地实施重点风险监测,及时识别、应对
C.企业风险管理应与企业的战略设定、经营管理与业务流程相结合
D.企业应权衡风险与回报、成本与收益之间的关系