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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

洗钱风险管理应:()。

A.贯穿决策、执行和监督的全过程

B.覆盖各项业务流程和管理活动

C.覆盖所有分支机构、附属机构,相关部门、岗位和人员

D.以上均对

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第1题
作为投标单位经营决策的组成部分,贯穿于投标全过程的是()。

A.报价水平

B.投标报价策略

C.成本管控能力

D.报价决策

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第2题
风险决策贯穿管理工作的各个方面,是项目管理过程的(),是执行各种管理职能、保证项目顺利运行的()。
风险决策贯穿管理工作的各个方面,是项目管理过程的(),是执行各种管理职能、保证项目顺利运行的()。

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第3题
防静电、防雷安全管理应具有前瞻性,分析雷电灾害风险,采取相应的预防措施。()
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第4题
资金证明业务管理应遵循()的原则。

A.统一管理

B.各负其责

C.如实出具

D.有据可查

E.规范操作

F.防范风险

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第5题
有关危机管理与风险管理的关系论述错误的是___。

A.危机管理和应急管理不能独立开来

B.危机管理实际上是建立在风险管理基础之上的

C.风险管理实际上是建立在危机管理基础之上的

D.风险与危机管理应相互结合

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第6题
下列关于风险沟通评价的描述,说法不正确的是()

A.要阐明预期的结果和非预期的结果

B.能够及时发现问题、总结经验、提出建议

C.评价是相对独立的部分,不应融入管理和决策活动中

D.评价应该贯穿于规划、计划、预算、实施和结果报告全过程中

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第7题
以下关于风险管理的论述,哪项是不正确的?()

A.风险管理是一种企业文化

B.风险管理应严肃对待,因此是一成不变的

C.风险管理四支柱体系包括风险管理文化、组织架构、管理机制和基础设施

D.风险管理的内容包括风险识别、风险评估、风险计量、风险监控、风险应对和风险报告

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管》规定,金融机构制定本机构的交易监测标准当参考以下哪些因素()。

A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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第9题
根据《管理会计应用指引第700号-风险管理》,企业实施风险管理应当遵循融合性原则,主要是指()。

A.企业风险管理应覆盖企业所有的风险类型、业务流程、操作环节和管理层级与环节

B.企业应对风险进行评价,确定需要进行重点管理的风险,并有针对性地实施重点风险监测,及时识别、应对

C.企业风险管理应与企业的战略设定、经营管理与业务流程相结合

D.企业应权衡风险与回报、成本与收益之间的关系

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第10题
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险()此题为判断题(对,错)。
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第11题
危机决策贯穿公共危机管理的始终。()
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