题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱系统用户分为编辑岗(初评岗)、审核岗(复评岗)、()、反洗钱管理员岗、系统管理员岗等用户
A.分析岗
B.审批岗
C.整改岗
D.监督岗
答案
B、审批岗
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.分析岗
B.审批岗
C.整改岗
D.监督岗
B、审批岗
A.法人行社中心审批岗
B.法人行社中心审核岗
C.法人行社中心甄别岗
D.网点补录监督岗
A.法人行社中心审批岗
B.法人行社中心审核岗
C.网点补录监督岗
D.网点编辑岗
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
A.同一用户,在风管系统中可以同时拥有放贷审核岗、放贷复核岗、放行岗角色
B.同一用户对某笔放贷申请,可以先做审核,再做复核
C.同一用户对某笔放贷申请,可以先做审核,再做放行
D.同一用户对某笔放贷申请,可以先做新增放贷申请,再做审核
A.客户身份识别和资料保存
B.通过在核心业务系统可疑交易登记平台勾选并提交可疑交易报告
C.填写《可疑交易分析表》,经本部门负责人审核同意后,报本级公司反洗钱岗人员
D.进行大额交易和可疑交易报告
B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见