题目内容
（请给出正确答案）
A.确保贸易融资业务具有真实的贸易背景或项目背景，监控融资款项流向，使融资款项不被挪用
B.控制贸易融资金额，不得超过客户实际需求和我行核定的可用统一授信额度
C.合理设定融资期限，融资期限应与贸易融资产品特点及贸易背景相匹配，实现对融资款项回笼的有效控制
D.国际贸易融资还需要关注国别风险、汇率风险、利率风险等
答案
ABCD
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A.担保方式
B.是否提供担保
C.是否占用授信
D.保证金收取比例
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.证券自营业务；融资或融券服务
B.证券经纪业务；融资或融券服务
C.证券自营业务；资产管理服务
D.证券经纪业务；资产管理服务
A.客户生产经营计划是否合理、购销合同是否真实
B.票据业务、贸易融资业务有无真实交易背景
C.贷款使用保密性手续是否办理
D.客户贷款需求是否真实、合理，是否真正用于该贷款企业或该贷款项目
A.需折算为人民币金额
B.需折算为美元金额
C.需折算为相应币种金额
D.无需折算
