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[多选题]
在反洗钱过程中，监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。
A.可疑交易
B.小额交易
C.大额交易
D.正常交易
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A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.3
B.5
C.7
D.1O
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
