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[主观题]

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第1题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对,错)。
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律法规规定了金融机构有义务建立客户身份识别制度、客户风险评级、大额交易和可疑交易报告制度等三项反洗钱基本制度()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

A.毒品犯罪

B.抢劫杀人犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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第5题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第6题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第7题
在法律层面,反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中,()是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律,确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行

《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()

A所有履行反洗钱义务的机构

B只有银行机构

C只有证券机构

D只有保险机构

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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的账户资料,应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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