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A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
D.行业主管部门对资产处理有另行要求的
A.不得采取冻结措施
B.应当采取按份冻结措施
C.应当一并采取冻结措施
D.可以不采取措施
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
A.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
B.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
C.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过3个工作日
D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A.组织、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失的活动的
B.宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动
C.组织、领导、参加恐怖活动组织的
D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金
