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[多选题]
风险管理的主要环节包括风险隐患识别和()等主要环节。
A.风险预警
B.风险种类
C.风险评估
D.风险监测与预控
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A.风险预警
B.风险种类
C.风险评估
D.风险监测与预控
A.法律、法规和标准的识别和获取的情况
B.定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况
C.企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要
D.风险评价结果的上报
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.即时
A.未能及时有效的留存客户身份资料或关注更新客户资料
B.未明确客户资料和交易记录的保存内容
C.未能及时有效的对可疑身份的客户进行身份识别
D.客户洗钱风险发生变化时未及时调整客户风险等级
A.实施系统控制
B.完善内部管理
C.规范操作流程
D.强化人员培训
E.建立完善配套业务制度