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第1题
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第2题
优质护理服务自评报告基本内容包括：（)
A.医院基本情况、医院重视和支持护理工作、实施科学护理管理
B.医院基本情况、开展优质护理服务工作情况、存在问题及整改计划
C.医院重视和支持护理工作、实施科学护理管理、改善临床护理服务、持续改进护理质量
D.开展优质护理服务工作情况、实施科学护理管理、存在问题及整改计划
第3题
公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
第9题
下列哪些文件是银保监会在2019年发布的？（)
A.《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》
B、《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》
C、《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》
D、《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》
