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[判断题]

增加实际控制人汇法网数据预警规则，在对公单项授信流程、对公综合授信流程、低风险授信流程(对公业务)、对公合同签订流程、严用信流程(对公业务)中，对实际控制人调用汇法网数据进行风险判断。()

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第1题

在2020年11月26日信贷管理系统升级优化中，对私、对公首次贷后跟踪检查预警规则优化中，客户经理在一定时间范围内不进行首次贷后检查的，系统对客户经理及二级支行行长进行风险预警。()

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第2题

对公集中开户/变更(含人民币和外币账户)，“法定代表人/单位负责人”、“控股股东/实际控制人”栏位必须二选一勾选。对于表单没有画“口”的，在总行优化表单前，应自行画“口”补足。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

跨境交易类对公客户的主要关联方身份识别包括()。

A.法定代表人或负责人

B.实际控制人

C.持股15%以上的股东

D.受益所有人

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第4题

对公账户资料中联网核查，至少应当包括（）

A.法人/负责人

B.财务负责人

C.授权经办人

D.控股股东

E.实际控制人

F.采集的实际受益人（有几个人采集几个人）

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第5题

根据我行客户管理规定，自然人客户是指与对公客户存在关联关系的法定代表人、实际控制人、高管关系人等，但不包括为我行对公信贷客户提供连带责任保证的自然人（）

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第6题

对公账户开户（无论是否新建客户信息），办理账户变更且其股东、实际控制人或受益所有人相关信息发生变更的，均需重新识别客户受益所有人信息，留存相关佐证资料（）

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第7题

我行压缩退出或禁止合作的小微客户，包括（）

A.主要经营者或实际控制人有吸毒、赌博、民间借贷、涉黑等违法行为以及其他不良行为的企业

B.与本行合作态度发生不良变化，还贷意愿差，在本行或他行贷款出现不良信用记录的企业

C.涉及重大法律纠纷、诉讼，或违规经营被国家有关部门处罚，严重影响企业正常生产经营的企业

D.国家产业政策禁止、限制或本行对公授信政策严禁授信的企业

E.无真实贸易或交易背景，或存在贷款实际被地方政府融资平台挪用的小微企业

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第8题

根据《证券法》、《股票上市规则》相关规定，上市公司信息披露的责任主题包括（）

A.上市公司

B.上市公司董事、监事、高级管理人员

C.上市公司股东、实际控制人

D.收购人

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第9题

11406（IPDCO033）修改证明材料交易，除提供《变更单位银行结算账户申请书》/《临时存款账户展期申请书》/《开立单位结算账户申请书》，增加了《中国农业银行对公客户身份识别信息采集表》的操作提示。采集表适用范围为“（）、股权结构、实际控制人、受益所有人、资产总额、营业收入、从业人员数等信息”。

A.变更客户名称、证件类型及号码

B.法定代表人（负责人）姓名及证件号码

C.注册资本、注册地址

D.经营范围、经营地址

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第10题

下列关于MASTER的说法正确的有（）

A.MASTER系统是WMS控制中心

B.MASTER系统管理实际运营中涉及的仓、货、人、生产规则等等

C.系统管理员可以通过MASTER维护调整仓储权限范围内的基础数据

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第11题