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[多选题]
2004年6月,巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ新资本协议,提出了三大支柱,即()。
A.第一支柱“最低资本要求”
B.第二支柱“内部控制”
C.第三支柱“信息披露”
D.第二支柱“监督检查”
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A.第一支柱“最低资本要求”
B.第二支柱“内部控制”
C.第三支柱“信息披露”
D.第二支柱“监督检查”
A.2%
B.4%
C.5%
D.3%
A.《巴塞尔协议Ⅱ》
B.《巴塞尔协议Ⅰ》
C.巴塞尔协议
D.《巴塞尔协议Ⅲ》
()是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织,发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议,建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局(NYDFS)