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[判断题]
各级机构在办理现金类业务过程中，需重点关注现金来源的合法性与合理性，对于存在异常情形的，应当主动采取强化尽职调查措施，并根据可疑程度采取上报可疑交易报告、拒绝业务办理等风险控制措施（）
答案
是
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A.跨境人民币资本金和外债资金可以偿还国内外贷款
B.跨境人民币资本金可以购买理财产品
C.出口货物贸易重点监管名单内企业不得办理出口项下跨境人民币结算业务
D.境外机构开立的人民币账户可以办理现金业务
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.Ⅰ类户
B.有实体介质的Ⅱ类户
C.无实体介质的ⅡII、Ⅲ类户
D.以上均正确
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，
或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;
C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;
A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全，注重语言私密性
B.客户在办理业务时，员工及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为（同行人员需征得客户同意），有效保护客户隐私，维护营业秩序
C.银行可以向第三方机构或个人提供消费者的姓名、证件类型及证件号码、电话号码、通信地址等用于研究分析
D.贯彻落实客户信息保护内控制度，妥善保管客户资料，尊重客户隐私权
