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更多“各支行办理个人结售汇业务时，发现涉嫌个人通过分拆结售汇规避年…”相关的问题
第1题
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（)向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
第3题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。
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A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第4题
个人客户信息保护各一级支行业务部门的职责有（）
A.组织本业务条线客户信息保护员工培训及宣传普及工作
B.负责辖内本业务条线其他与客户信息保护相关的工作
C.在业务发展和办理过程中，严格按照行内相关制度和要求开展个人客户信息保护工作
D.定期开展客人客户信息保护尽职履职自查工作
第8题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，各支行应当（)协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。
A.协助最先送达
B.都协助
C.按照公、检、法的顺序协助
第9题
驻华使领馆人员办理结售汇业务，以下描述正确的是()。
驻华使领馆人员办理结售汇业务，以下描述正确的是（)。
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A.根据国民待遇，视同境外个人办理。
B.须出示《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》。
C.不受有关限额的限制。
D.无需纳入个人结售汇管理信息系统进行管理。
E.要纳入个人结售汇管理信息系统，银行在身份证件号码填写处填写外交身份证件号，备注栏填写“外交人员”。
第11题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
