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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（)向国家外汇管理局所在地分支局报告。

A.3个工作日内

B.5个工作日内

C.10个工作日内

D.1个月内

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第1题

境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次)（).

A.审核证件真实性、有效性

B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件

C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

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第2题

个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人，也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。（)

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第3题

个人分拆结售汇行为主要特征有()。

个人分拆结售汇行为主要特征有（)。

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。

B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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第4题

银行按照分拆结售汇行为标准，定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次，筛查前90日（不含当日）的交易数据。（)

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第5题

银行停止经营结售汇业务，应提前（)个工作日，由停办业务行或者授权其开办结售汇业务的上级行持《银行停办即期结售汇业务备案表》一式两份，向国家外汇管理局及其分支局办理备案。

A.10

B.20

C.30

D.15

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第6题

下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。

下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

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第7题

银行应对关注名单及相关数据信息严格保密，只能按规定向外汇局上报，或在办理个人结售汇业务过程中进行查询，其他使用方式应依法办理，不得随意对外公布和使用。（)

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第8题

我行办理居民个人购汇，应注意哪些()

我行办理居民个人购汇，应注意哪些（)

A.办理居民个人购汇业务所需的外汇需纳入经办行结售汇周转头寸管理范畴之内

B.所购外汇汇往境外后，从境外退回的外汇必须结汇

C.所购外汇汇往境外后，从境外退回的外汇可以不结汇

D.办理购汇后因故未出境的，所购外汇必须结汇

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第9题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第10题

永哥持中银行发行的双币卡在日本进行消费，消费金额为1万美元，回国后来中银行办理购汇还款，这笔购汇无须纳入个人结售汇系统。（)

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第11题

驻华使领馆人员办理结售汇业务，以下描述正确的是()。

驻华使领馆人员办理结售汇业务，以下描述正确的是（)。

A.根据国民待遇，视同境外个人办理。