A.犯罪嫌疑人甲不讲真实姓名、住址,身份不明的,应当对其身份进行调查
B.对于涉嫌盗窃犯罪的乙,因其身份不明,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算
C.对于涉嫌抢夺罪但身份不明的丙,侦查取证从查清其身份之日起进行
D.对于涉嫌强奸罪的丁,犯罪事实清楚,证据确实、充分,确实无法查清其身份的,也可以按其自报的姓名起诉、审判
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
对有犯罪嫌疑、身份不明的人,需就近送交公安派出所、保卫部门审查时,一般采取()方法。
A.监护
B.押运
C.监视
D.保护
A.具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民,包括港澳台人士
B.能提供中华人民共和国境内合法有效的二代身份证明文件
C.年龄≥18周岁,且≤65周岁;如果存在共同借款人,以主借款人年龄认定
D.如果借款人为自雇人士,需要正常连续经营一年以上,经营场所注册地为京津冀范围之内(网店不受此条款限制)
A.有流窜作案嫌疑的人
B.不讲真实姓名、住址,身份不明的人
C.在身边或者住处发现犯罪证据的人
D.正在实行犯罪或者犯罪后即时被发觉的人
A.自5月3日起计算侦查羁押期限
B.在查清甲真实身份以前,不允许其委托律师为其提供法律帮助
C.在查清甲真实身份以前,应当继续侦查
D.如果犯罪事实清楚,证据确实、充分,可以按甲自报的姓名移送县人民检察院审查起诉
人身权是与民事主体的人身不可分离,以特定的人格利益和身份利益为内容的权利。()
A.正确
B.错误