题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下必须上报大额交易报告的情形是()。
A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
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A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇(收款人常驻地址美国)4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
A.5
B.10
C.20
D.50
A.未按规定收集、提交客户身份信息、客户身份证明文件复印件等材料
B.诱导客户提供不真实信息,或伪造、篡改客户信息
C.发现客户存在可疑交易情形而未及时上报
D.向任何单位和个人泄露已提交可疑交易报告的情况
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.可疑交易报告
B.大额交易信息
C.对公高、较高风险等级客户分类汇总清单
D.对私高、较高风险等级客户分类汇总清单