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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对自然人客户收集其姓名信息时,登记客户所提供身份证明文件上的名称不得简写,缩写,姓名只能使用()

A.中文

B.英文

C.中文或英文

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C、中文或英文

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第1题
对于自然人客户,识别客户身份时应至少收集并登记如下客户身份基本信息()

A.姓名、性别

B.国籍、职业

C.住所地或者工作单位地址、联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第2题
公司在进行客户身份识别工作时,需要登记客户基本的身份信息,其中自然人客户需登记下列哪些内容()

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地

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第3题
应当登记非自然人客户受益所有人的信息不包括()

A.姓名

B.地址

C.年薪

D.身份证件号码

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第4题
根据反洗钱规定,非自然人客户需要收集的身份信息包括()

A.法定代表人姓名、证件号码、证件有效期

B.控股股东姓名、证件号码、证件有效期

C.受益所有人姓名、证件号码、证件有效期

D.授权经办人姓名、证件号码、证件有效期

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第5题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存一下信息和资料()

A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息

B.单位营业执照复印件

C.企业征信信息

D.非自然人客户股东或者董事成员登记信息

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第6题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)文件要求加强对非自然人客户的身份识别,了解()的信息,并登记姓名、地址、身份证或身份证明文件的种类、号码和有效期限

A.法定代表人

B.负责人

C.受益所有人

D.股东

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第7题
义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存以下信息和资料:非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括()

A.股东名单

B.监事会名单

C.各股东持股数量

D.备忘录

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第8题
开展受益所有人识别时,应登记非自然人客户受益所有人的()等

A.姓名

B.地址

C.身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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第9题
开展客户身份识别,应至少收集并登记客户的()等九项十一种信息

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类

D.号码和有效期限

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第10题
对客户开展客户身份识别时不需要登记以下哪项信息()

A.身份证件或证件文件的种类、号码

B.姓名或名称

C.性别

D.收入情况

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第11题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应()。

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

C.要求客户出示个人信用记录报告

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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