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[判断题]

金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假人民币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。()

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第1题
金融机构确认误收或误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限将假币实物解缴至中国人民银行分支机构。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

A.周

B.月

C.季度

D.半年

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第3题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第4题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备()
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第5题
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向()申请鉴定。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构

C.工商管理部门

D.商业银行

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第6题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告()
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第7题
发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告?()

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第8题
金融机构发生下列那些情况的,应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第9题
发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告()
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E.中国人民银行要求报告的其他事项

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第10题
公众持有的残缺、污损的人民币可以到哪里兑换_____。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行各地分支机构

C.所有办理人民币存取款业务的金融机构

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第11题
中国人民银行及其分支机构具有以下职能()

A.对金融机构现金岗位人员的反假业务开展培训

B.鉴别货币真伪

C.鉴定货币真伪

D.依程序没收假币

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