题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列()情况的,应当使用中止支付措施
A.营业执照注销或者被吊销的
B.属于严重违法企业
C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的账户
D.存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由
答案
ABC
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A.营业执照注销或者被吊销的
B.属于严重违法企业
C.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的账户
D.存款人信息变更、《账户信息通知单》送达之日30日内仍未办理变更手续且未提出合理理由
ABC
A.不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。
B.不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。
C.中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。
D.中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。
A.电话
B.面对面
C.微信
D.视频
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.工程监理单位
D.施工总承包单位
A.停止支付 ,停止支付
B.中止支付, 中止支付
C.2
D.5
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后,认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止