题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
主动了解客户的交易目的和交易性质，如发现客户有可疑交易行为的，依照规定提交至反洗钱录入岗人员录入，暂不需报分公司合规与风险管理部（）
答案
否
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答案
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A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的真实身份、了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人
B.可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的真实身份、了解客户的交易目的，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的了解客户的交易目的，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料了解客户的真实身份、了解客户的交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.了解你的客户的原则
B.安全、准确的原则
C.完整、保密的原则
D.真实、有效的原则
