题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展()工作
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道