未进行联网核查或身份核查不符合规定，身份证件过期，其他证件未注明鉴别的，应按什么类型记差错（）

A.规范类

B.一般类

C.严重类

D.风险类

答案

C、严重类

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第1题

（运营主任）同一银行机构网点在办理规定业务时，先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且公民身份信息未发生变化的，仍需再次进行联网核查（）

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第2题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第3题

1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查

A.开立、变更个人储蓄账户

B.单位银行结算账户业务

C.票据结算业务

D.汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第4题

各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（)允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

A.分行

B.支行

C.内控经理

D.总行

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第5题

故障排除后须及时对客户证件进行联网核查，如发现（）中一项或多项核对不一致时，应与客户联系进一步核实。客户证件经核实确认为虚假的，应立即停止流程中未结束的业务、对客户相关账户进行不收不付设置，按规定终止与客户的业务关系或及时采取相应补救措施。会计经理按照相应流程将事件上报分行有关部门，并及时向公安机关报案

A.个人姓名

B.公民身份证件号码

C.证件到期日

D.照片和签发机关

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第6题

柜面审核客户身份时，柜员除按规定对客户身份进行人工审核和联网核查外，还应充分运用（）辅助识别客户身份

A.辅助证件

B.手工核查

C.人脸识别

D.非接口核查

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