题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平,应做到（）
A.注重人工分析识别,合理确认可疑交易
B.建立健全可疑交易报告后续控制的内控 制度
C.区分情形,采取适当后续控制措施
D.建立健全可疑交易报告后续控制的 操作流程
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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（请给出正确答案）
答案
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（请给出正确答案）
A.注重人工分析识别,合理确认可疑交易
B.建立健全可疑交易报告后续控制的内控 制度
C.区分情形,采取适当后续控制措施
D.建立健全可疑交易报告后续控制的 操作流程
答案
ABCD
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A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.限制客户交易
C.提升客户洗钱风险等级
D.向金融监管机构报告
