题目内容
（请给出正确答案）
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
答案
B、有组织同时或分批开户
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A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
A.持续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
A、接续报告可疑交易
B、提升客户风险等级
C、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D、重新识别客户身份
A.明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施
B.并将其有机纳入可疑交易报告制度体系
C.构建一套事前，事中事后全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
D.重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.明确不同情形可疑交易报告应当釆取的后续控制措施
B.并将其有机纳入可疑交易 报告制度体系
C.构建一套事前,事中事后全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程
D.重新识别调査客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”
