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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户洗钱风险4个评估指标之一地域风险所占权重为（）

A.25%

B.30%

C.20%

D.35%

答案

B、30%

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第1题

客户洗钱风险评价指标包括客户特征风险、地域风险、行业风险和业务风险（）

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第2题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考()、()、()、()四类基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第3题

客户洗钱风险评估指标体系的要素（）

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业（含职业）

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第4题

机构洗钱风险评估机制从下列哪些维度综合开展（）

A.客户

B.地域

C.产品和服务

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第5题

洗钱风险评估指标体系包括基本要素。（)

A.行业、风险、不良资产率、客户

B.地域、范围、行业、关联客户

C.业务、关联客户、地域、行业

D.客户特性、地域、业务、行业

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第6题

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素

A.客户特性风险

B.地域风险

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）风险

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第7题

金融机构洗钱风险自评估固有风险因素包含:（）？

A.国家/地域风险因素

B.客户风险因素

C.业务（含产品、服务）风险因素

D.上述都是

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第8题

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中哪些不是反洗钱规定的法定风险要素（）

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第9题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.经营状况

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第10题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（）、行业等四类风险要素及其风险指标。

A.声誉

B.经营特点

C.组织架构

D.业务

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第11题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、()四类基本要素。

A.地域

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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