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[单选题]
金融机构洗钱风险自评估固有风险因素包含:()?
A.国家/地域风险因素
B.客户风险因素
C.业务(含产品、服务)风险因素
D.上述都是
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A.国家/地域风险因素
B.客户风险因素
C.业务(含产品、服务)风险因素
D.上述都是
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.系统功能缺陷
B.客户信息泄露
C.业务中断
D.交易缓慢
织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作,包括风险评估、研判与跟踪,风险处置方案的制定,处置情况报告的编写等工作,并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
《银行业金融机构全面风险管理指引》规定,银行业金融机构应当每年对风险偏好至少进行()评估。
A 一次
B 两次
C 三次
D 四次