题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于可疑客户或洗钱较高风险客户后续控制措施账户状态设置，远程授权上传要件（）
A.网点说明
B.业务部门账户状态设置通知书
C.建行吉林省分行可疑客户后续控制措施审批表或加强型客户身份识别审批表
D.一般业务申请书
答案
C、建行吉林省分行可疑客户后续控制措施审批表或加强型客户身份识别审批表
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A.网点说明
B.业务部门账户状态设置通知书
C.建行吉林省分行可疑客户后续控制措施审批表或加强型客户身份识别审批表
D.一般业务申请书
答案
C、建行吉林省分行可疑客户后续控制措施审批表或加强型客户身份识别审批表
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A.不低于(含)
B.不高于(含)
C.不低于(不含)
D.不高于(不含)
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
B.非面对面交易，洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。
A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C.自上一次上报可疑交易报告起每半年
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
A.调高客户洗钱风险等级
B.调高恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
