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[判断题]

发生欺诈行为,如刷单(总部风控)一次爱心基金200元,并且取消当月所有福利()

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第1题
配送订单里,备注电话号码或者自提/自拿等字样都会被风控命中刷单()
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第2题
下的配送单,收货地址写的公共地址(例如中百超市门口,武商广场,地铁口等)会被风控命中刷单()
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第3题
小淘气/薅运费/刷单,或退货包运费被风控拦截的 (任意命中一条)都不可使用优质先赔规则()
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第4题
关于新零售用户定义,以下说法正确的是()

A.新零售纯新客:平台纯新客,首次下单在新零售

B.新零售半新客:餐饮用户转化购买新零售订单的用户

C.平台新客:首次在平台下单的用户,订单不论餐饮还是新零售

D.风控用户:有过刷单或者触发风控预警的用户

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第5题
一般而言,如果注册会计师发生违约或过失行为,可能要负行政责任或民事责任,如发生欺诈行为,则可能要承担民事责任或刑事责任。()
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第6题
关于富豪超市表达正确的有()。

A.用户通过经营超市,收取顾客赠礼专区钞票,兑换实物商品

B.头顶气泡为顾客赠送的礼物,奖励有:经验、钞票、爱心

C.累计收集10次爱心可以开始大促活动

D.拼单页下单可获得钞票奖励,若活动订单发生退款行为,奖励将会被收回

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第7题
如反洗钱工作小组成员发生变更,机构应在发生变更()个工作日内向分公司风控部备案,同时向当地监管机构报备

A.5

B.10

C.15

D.20

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第8题
车险主要欺诈风险没有体现在()方面

A.营销推广

B.内部控制

C.风控

D.支付

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第9题
保险金欺诈行为包括()

A.故意虚构保险标的,骗取保险金

B.编造未曾发生的保险事故,骗取保险金

C.编造虚假的事故原因或者夸大损失程度,骗取保险金

D.故意造成保险事故,如故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病等,骗取保险金的行为

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第10题
员工欺诈具体的行为迹象包括()

A.员工生活方式发生变化,如消费习惯、行为、态度、语言方式

B.内部控制、程序、调理或者安全措施的遵守与执行非常差或被忽视

C.比较少的制度执行检查或者财务信息发生错误、偏差

D.存货短缺,凭证丢失

E.外部审计的结果不被重视

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第11题
云盾反欺诈服务是阿里巴巴的什么能力开发的()

A.GP网络

B.SDK

C.大数据风控服务

D.弹性计算

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