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[多选题]
员工异常行为排查重点关注()。
A.近期受到征政处分或监管处罚的个人
B.参与民间借贷
C.非法集资的个人
D.涉嫌其他重大违规行为的个人
E.过度消费及负债较多
F.经商办企业
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A.近期受到征政处分或监管处罚的个人
B.参与民间借贷
C.非法集资的个人
D.涉嫌其他重大违规行为的个人
E.过度消费及负债较多
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B.有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖
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D.关注短时间内业务增长过快、与注册资金严重偏离、收支时间间隔过长、利润过高或负利润
A.业务条线每年初将培训计划报至合规管理部门备案，并按季度报告培训实施情况
B.业务条线每年初将培训计划报至合规管理部门备案，并按月报告培训实施情况
C.合规管理部门应严格落实员工异常行为排查工作，成立员工异常行为排查工作小组，做好异常行为员工名单静态管理;
D.审计部门应对本机构合规咨询审查流程及内控合规管控结果进行审计和监督
A.列车终点站
B.前方停车站
C.三等以上车站
D.旅客到站
A.有逃费嫌疑但证据不足的车辆
B.需要特殊提示相关信息辅助收费的车辆
C.路网通行时存在多次异常事件或异常行为的车辆
D.追缴名单车辆补交处理完毕一段时间观察期内的车辆
E.现场发现并简易处理完毕的逃费车辆
A.有逃费嫌疑但证据不足的车辆
B.需要特殊提示相关信息辅助收费的车辆
C.路网通行时存在多次异常事件或异常行为的车辆
D.追缴名单车辆补交处理完毕一段时间观察期内的车辆
E.现场发现并简易处理完毕的逃费车辆
