题目内容
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[判断题]
如客户未在证件有效期内更新且未提出合理理由的,证件到期时我行原则上应中止为客户办理业务(法律法规禁止的除外)。()
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A.企业未注销情况下可继续办理业务
B.中止为客户办理业务
C.终止为客户办理业务
D.以上均错
A.对于客户身份证件或身份证明文件到期,应开展持续识别。
B.客户要求变更名称、身份证明文件种类,应开展持续识别。
C.如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的,证件到期时应中止为客户办理跨境业务,但法律法规禁止的除外。
D.客户以书面说明形式提出合理理由的,经本级机构审核人员审核同意后,应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。
A.账户冻结
B.限制交易
C.中止账户
D.停止支付
A.客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务
B.金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务
C.客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当终止为客户办理业务
D.金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当终止为客户办理业务
A.30、30
B.30、60
C.60、30
D.60、60
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中