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[单选题]
在“展业三原则”基础上,可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或()直接办理办理货物贸易汇入业务。
A.《跨境人民币结算收款说明》
B.《跨境人民币结算付款说明》
C.法人身份证
D.企业营业执照
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A.《跨境人民币结算收款说明》
B.《跨境人民币结算付款说明》
C.法人身份证
D.企业营业执照
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
银行办理境内企业人民币境外放款业务,应严格按照展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是()。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务,满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为,应及时向当地外汇局报告