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[多选题]
以下行为中，属于可疑现金交易的有()。
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
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A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
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B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.代理人、律师或财务顾问持相应的授权委托书行使代理行为
B.客户在被告知某交易肯定会被报告后，仍愿意进行该交易
C.与交易相关的信函是复印件，而不是原件
D.认真清点存入的大笔现金
A.被继承人既立有遗嘱，又订有遗赠扶养协议的，按照遗嘱继承处理
B.被继承人遗嘱中没有处分的财产，按照法定继承处理
C.限制民事行为能力人所立遗嘱的行为属于效力待定行为
D.被继承人可以以立遗嘱的方式将其全部财产赠．与法定继承人以外的人
以下哪种行为不属于可疑的保安威胁行为：
A.未经允许进入，包括藏于船上的偷渡人员
B.武器走私
C.使用船舶载运企图制造恐怖事件的人员
D.船员之间的斗殴
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.用现金支付保险费
B.不顾巨额税金或其他不利后果，要求撤销保单
C.赎回保险债券，且最初等级购买的人和赎回的人在同一国家
D.在保险单规定的“法定取消期”后要求退款
