题目内容
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[单选题]
办理账户开立时，当存款人存在异常情形，我行措施包括但不限于（）
A.开户行双人实地上门调查
B.进一步了解法定代表人/或单位负责人个人情况，包括征信情况、是否纳入失信人员名单等
C.要求法定代表人/单位负责人临柜核实开户意愿
D.不开通非柜面业务
E.公转私逐笔提交证明材料
答案
E、公转私逐笔提交证明材料
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A.开户行双人实地上门调查
B.进一步了解法定代表人/或单位负责人个人情况，包括征信情况、是否纳入失信人员名单等
C.要求法定代表人/单位负责人临柜核实开户意愿
D.不开通非柜面业务
E.公转私逐笔提交证明材料
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E、公转私逐笔提交证明材料
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A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A.单位注册地或实际经营地之一为异地的
B.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业开立账户
C.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
D.银行认为存在异常开户的其他情形
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.开户意愿真实性
B.是否存在虚构经营场所情况
C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签
D.并留存视频、音频等资料
A.营业执照
B.公章
C.预留银行印鉴
D.U盾
E.注册地或经营地的产权证明或租赁合同（可以要求提供包括租金发票（收据）或二按一租的转账记录
F.申请解除账户控制的说明
A.3
B.2
C.5
风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
E.开立业务与客户身份不相符
