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第7题
根据银反洗发1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（）
A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第8题
客户管理流程贯彻和实行中，应当注意如下哪些方面()。
A.提高公司管理层，特别是公司决策层一定要高度注重客户流程重要性
B.需要加强对员工培训，使员工对客户流程形成共识
C.克服管理陋习惯性
D.充分考虑下属员工能否接受
第9题
客户关系管理流程设计以人为本体当前如下哪些方面()。
A.建立“把客户需求放在中心地位”流程体系
B.不但需要公司决策层支持，并且需要执行层和作业层理解和接受
C.坚持以流程为中心
D.公司中流程设计普通以工作团队形式来完毕
