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题目内容 (请给出正确答案)
[不定项选择题]

接到银行称你涉嫌洗钱,随即转到公安机关和检察院,并表示要证实你的清白,需将你的所有资金转入平安账户”接受调查。这一事件中有哪些破绽可以发现这是诈骗()。

A.警方调查案件不可能通过进行

B.公安机关和检察机关是两个不同的部门,在调查案件时不会直接通过转接

C.不管公安机关还是检察机关,都不存在所谓的平安账户

D.信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接到公安机关这项效劳

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第1题
吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的“
安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行,后发现该账户的资金已被转出,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。

A.公安机关有权决定是否需要延伸止付

B.公安机关若选择延伸止付,应当制作“延伸紧急止付报文”发送至相关银行

C.延伸止付的期限为48小时

D.延伸止付的次数以2次为限

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第2题
张先生接到一陌生来电,对方自称是检察院工作人员,称其涉嫌洗钱犯罪,并要求张先生接受调查,张先生信以为真,按照对方要求操作()
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第3题
你接到自称是检察院的电话,说你涉嫌贩毒.洗钱等,这时你的想法正确的有()

A.前一分钟我还吃着火锅唱着歌,high到不行,就因为你的一个电话我就涉嫌违法犯罪了?忽悠,接着忽悠,肯定是骗子

B.我要是涉嫌贩毒.洗钱,你会打电话告诉我?你早就蹑手蹑脚踹开门把我按在地上了,肯定是骗子

C.完蛋了,这下碰到事了,怎么办,赶紧问问电话里的“检察官”我该怎么办

D.我是好人啊,怎么可能犯罪,赶紧跟电话里的“检察官”解释清楚

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第4题
当你接到电话或收到短信称你的银行卡在异地有消费记录,如有疑问请拨打某电话査询时,应该跟官方客服核实。()
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第5题
小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做()

A.对老师和家长保密

B.将钱打入电话里所说的指定的“安全账号”

C.听电话里自称“公安民警”的人的指令,配合调查

D.拨打110咨询.报警

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第6题
某公安机关接到人民检察院退回补充侦查李某故意伤害案件后,在补充侦查过程中,发现李某还涉嫌盗窃罪需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查。此题为判断题(对,错)。
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第7题
某县人民检察院在对本县的一起涉嫌强奸犯罪案的审查中,认为公安机关提出的不立案理由不能成立,遂依法向公安机关发出了立案通知书。公安机关接到通知后,()。

A.可以提出抗辩

B. 可以申请复议

C. 应当立案

D. 应当补充说明不立案理由

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第8题
公司应当妥善处理涉及著作权的行政查处和刑事调查,处理过程中应当注意以下哪些事项()

A.接到调查通知后,应当立即停止使用涉嫌违法的作品,避免或降低可能遭受的处罚

B.应当积极配合行政管理部门和公安机关的调查工作

C.自查确认不存在违法行为的,应当及时向行政管理部门或公安机关说明情况

D.正式调查结论做出前,应当做好保密工作,避免或降低调查可能对公司商誉和社会形象造成的不利影响

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第9题
根据《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》的规定,下面关于移送涉嫌环境犯罪案件说法正确的有()

A.生态环境部门移送涉嫌环境犯罪案件,应当自作出移送决定后24小时内向同级公安机关移交案件材料

B.生态环境部门门向公安机关移送涉嫌环境犯罪案件时,对环境违法行为已经作出行政处罚决定的,还应当附行政处罚决定书

C.生态环境部门认为公安机关不予立案决定不当的,可以自接到不予立案通知书之日起5个工作日内向作出决定的公安机关申请复议

D.生态环境部门需将案件移送书抄送同级人民检察院

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第10题
一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险()

A.这家公司经常需要进行外币兑换

B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物

C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户

D.这家公司经常低估出口商品的价值

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第11题
一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险?()

A.持续向账户存入小额的现金

B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户,定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

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